又一立案P2P平臺最新進展:此前曾宣布良退 5人已被采取強制措施

2021-11-30 11:30:56 銀訊網 

銀訊網訊 11月29日,深圳市公安局福田分局對外發布了關于“誠匯通”平臺的情況通報。

根據通報,深圳市公安局福田分局于2021年5月1日,對深圳市誠匯通金融信息有限公司(“誠匯通”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。從立案至今,警方堅持全力偵辦案件,做好追贓挽損工作,保護投資人合法權益。

現將案件情況通報如下:

一、警方于2021年11月23日對犯罪嫌疑人劉某、宋某勇、陳某強、黎某子、彭某清共五人依法采取刑事強制措施。警方將全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并依法持續開展打擊。

二、警方已委托司法鑒定所及會計師審計所開展數據鑒定及司法審計工作,進一步核實涉案資金去向。

三、警方敦促本案相關借款人依法履行還款義務,及時歸還借款本息,將相關款項歸還至“誠匯通”網貸平臺專案回款賬戶(開戶名:“誠匯通”網貸平臺專案回款賬戶,賬號:4000040238000004880,開戶銀行:中國工商銀行(601398,股吧)深圳濱河支行),并注明還款人姓名和用途。

四、目前本案正在進一步辦理中,投資人可通過以下方式進行登記報案:

(一)線上報案:關注“福田警察”微信公眾號,進行線上登記報案。

(二)郵寄報案:投資人可將報案材料郵寄至深圳市福田區水圍村319棟水圍綜合樓深圳市公安局福田分局經濟犯罪偵查大隊,并注明“誠匯通”平臺報案材料,聯系人:陳警官,郵政編碼:518000,電話:0755-83371899。

希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達訴求。警方將依法辦理案件,并根據案件偵辦進度適時披露案件信息。

深圳市公安局福田分局

2021年11月29日

附原文通報:

2018年8月1日,深圳P2P平臺誠匯通發布部分逾期業務兌付方案的公告。2019年4月30日,誠匯通官網發布關于誠匯通良退現金兌付方案的公告稱,平臺兌付是將待收本金與利息分開兌付,先兌付本金,后兌付利息,本金兌付周期是自兌付日起,36個月兌付完畢,利息兌付周期是本金兌付完畢后起,6個月兌付完畢,簡而言之,兌付周期為“36月+6月”。

根據其兌付計劃,待收總資產(債轉股資產+現金兌付資產)5000元以上(不含5000)用戶的現金兌付兌付框架為:第01-12個月,兌付比例8%;(第一年)(全年兌付360天,春節期間除夕至年初四/初五不兌付);第13-24個月,兌付比例22%;(第二年);第25-30個月,兌付比例30%;第30-36個月,兌付比例40%;(第三年);第37-42個月,利息進行等額兌付;(具體等額金額,根據基數進行計算)。

2019年7月23日,誠匯通再度發布公告表示,為了符合網貸良退指引要求,以公開、公正、公平、合法合規和市場化平等協商為基本原則。平臺去年上線的監委會選舉投票為平臺團隊開發的系統,為了符合良退指引的要求,須使用深圳互聯網金融協會的“網貸機構良性退出統一投票表決系統”,才符合良退原則,因此,近期平臺將會技術對接互金協會的投票系統,對監委會代表進行重新選舉。其次,誠匯通良退兌付方案于2019年7月份開始執行,該方案也需要在深圳互聯網金融協會的系統上進行二次確認。系統對接完成后,將會號召全體出借人,完成以上兩項操作。

此后至今,誠匯通平臺官網公告動態便再無更新。官網信息顯示,誠匯通網絡借貸信息服務中介平臺,是由運通財富資產管理(深圳)有限公司設立并運營的互聯網金融信息服務平臺。成立于2013年6月,實繳注冊資金1億元人民幣。不過,從兌付方案的公告來看,其落款為深圳市誠匯通金融信息有限公司。官網此前數據顯示,在出現逾期之時的2018年6月,誠匯通平臺累計交易額為55.5億元,累計注冊客戶數433423人,待還總額近13億元,累計出借人數44526人,已出借待還筆數為170888筆。

(責任編輯:李佳佳 HN153)
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