這家百億級P2P有最新進展:累計凍結資金4500余萬 查封房產12套

2021-12-01 11:25:32 銀訊網 

銀訊網訊 11月30日,深圳市公安局福田分局在其官微對外發布了關于P2P平臺“融金所”非吸案最新情況通報。

根據通報,深圳市公安局福田分局持續加大對深圳前海融金所互聯網金融服務有限公司(“融金所”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,保護投資人合法利益。

現將案件情況通報如下:

一、警方于2021年9月24日對本案犯罪嫌疑人劉某、施某、吳某奉等人執行逮捕,現羈押至深圳市福田區看守所。

二、警方于2021年11月2日,對該平臺未履行擔保還款義務的合作機構廣東中信某某公司進行打擊,抓獲犯罪嫌疑人黃某、武某亮、羅某共三人,現羈押至深圳市福田區看守所。

三、警方于2021年11月10日,對該平臺未履行擔保還款義務的合作機構深圳豆粒某某公司進行打擊,抓獲犯罪嫌疑人林某、周某均、鄒某伸、張某成共四人,現羈押至深圳市福田區看守所。

四、警方于2021年11月24日將本案犯罪嫌疑人孫某達、張某波、沙某鑫等共計十九人移送至深圳市福田區人民檢察院審查起訴。

五、警方已委托專業催收機構敦促借款人依法履行還款義務,及時歸還本息,將相關款項歸還至“融金所”網貸平臺專案回款賬戶(開戶名:“融金所”網貸平臺專案回款賬戶,賬號:4000040238000002278,開戶銀行:中國工商銀行(601398,股吧)深圳濱河支行),并注明還款人姓名和用途。如有異議,請與深圳市公安局福田分局經濟犯罪偵查大隊辛警官聯系(聯系電話:0755-83371899、66658709)。

六、警方再次告誡本案非法吸收公眾存款行為人(包括股東、高管、業務員、業務輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員)將在深圳前海融金所互聯網金融服務有限公司或其關聯企業服務期間收取的代理費、好處費、返點費及提成費等非法所得退繳至上述專案回款賬戶,并注明退繳贓款人姓名和用途。

退繳前需與深圳市公安局福田分局經濟犯罪偵查大隊辛警官聯系(聯系電話:0755-83371899、66658709),登記并核實退款金額。拒不退繳贓款的,警方將依法追究其相應法律責任。

七、警方至今已凍結涉案資金4500余萬元人民幣,凍結孫某達、張某波、沙某鑫等人持有的涉案公司股權8家,查封涉案房產12套。

八、警方鄭重提醒廣大投資人,警惕網絡上通過傳播不實言論召集加入陌生群組(QQ、微信群等)的情況,以免遭遇網絡詐騙。

九、目前本案正在進一步辦理中,投資人可通過以下方式進行登記報案:

(一)線上報案:關注“福田警察”微信公眾號,進行線上登記報案。

(二)郵寄報案:投資人可將報案材料郵寄至深圳市福田區水圍村319棟水圍綜合樓深圳市公安局福田分局經濟犯罪偵查大隊,并注明“融金所”平臺報案材料,聯系人:辛警官,郵政編碼:518000,電話:0755-83371899。

希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達訴求。警方將依法辦理案件,并根據案件偵辦進度適時披露案件信息。

深圳市公安局福田分局

2021年11月30日

附原文通報:

據了解,“融金所”平臺是由深圳前海融金所互聯網金融服務有限公司運營,于2013年5月15日正式上線。公司法人及大股東為孫明達,持股60%,張東波持股40%。

融金所自2013年5月15日上線,于2019年10月19日停標,歷史交易總金額270.53億元人民幣,涉及出借人數305286人。待償出借人本金28.72億元人民幣,待償出借人充提差本金20.49億元,涉及出借人數25968人。

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(責任編輯:李佳佳 HN153)
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